חילוט פלילי הפך לכלי מרכזי במאבק בארגוני פשיעה ובעבריינות כלכלית במדינות רבות. בארצות הברית ובבריטניה, החילוט משמש כאמצעי ענישה והרתעה, ובכך נבדל מהתפיסה הישראלית, אשר בה קיימים חילוקי דעות באשר לאופיו הענישתי של הכלי. מאמר זה יסקור את גישת המשפט האמריקאי והבריטי לחילוט, תוך השוואה לדין הישראלי.
החילוט הפלילי בארצות הברית
חילוט רכוש בארצות הברית התחזק משמעותית לאחר חקיקת חוק ה-RICO בשנת 1970, ומאפשר חילוט רכוש הקשור לעבירות כגון סחר בסמים, הלבנת הון ושחיתות.
חילוט In Rem לעומת חילוט In Personam
בעבר, החילוט בדין האמריקאי היה מבוסס על עקרון ה-In Rem, כלומר החילוט הופנה כנגד החפץ ולא נגד בעליו. אולם, בעקבות התפתחות החקיקה והמשפט, כיום מקובל יותר חילוט In Personam, אשר מיועד להעניש את העבריין עצמו ולהוסיף שכבה ענישתית נוספת להליך הפלילי.
פרוצדורה של חילוט פלילי בארצות הברית
לפי הדין האמריקאי, יש צורך בהודעה מוקדמת לנאשם על כוונת החילוט במסגרת כתב האישום, אך אין חובה לציין את הרכוש הספציפי שיוחלט עליו. עם זאת, ניתן להוציא צו חילוט רק לאחר הרשעה פלילית, בהתאם לעקרונות התיקון החמישי לחוקה האמריקאית. דבר זה מהווה הבדל משמעותי מהדין הישראלי, שבו ניתן להורות על חילוט זמני גם לפני הגשת כתב אישום.
קושי בחילוט רכוש של צדדים שלישיים
בדין האמריקאי קיים קושי משמעותי בהטלת חילוט על נכסים של צדדים שלישיים. מאחר שהחילוט נתפס כעונש המוטל על הנאשם, לא ניתן להחיל אותו על רכוש שאינו בבעלותו, אלא בהליך נפרד. בכך, הדין האמריקאי דומה לדין הישראלי, אשר גם בו על צדדים שלישיים להגיש תביעה נפרדת לשם הגנה על זכויותיהם.
החילוט הפלילי בבריטניה
הדין הבריטי מאוגד במסגרת חוק Proceeds of Crime Act 2002 (POCA), אשר מסדיר חילוט של הכנסות מפשיעה והלבנת הון. החוק מעניק לרשויות סמכות נרחבת להחרים רכוש שנצבר כתוצאה מעבירה פלילית.
חילוט פלילי לעומת חילוט אזרחי
בניגוד לדין האמריקאי והישראלי, POCA מאפשר חילוט אזרחי (Civil Recovery), אשר אינו מחייב הרשעה פלילית. הליך זה פועל תחת כללים אזרחיים, לרבות רף הוכחה נמוך יותר, מה שמאפשר לרשויות לתפוס נכסים גם אם אין די ראיות להרשעה בפלילים. המטרה המוצהרת של הליך זה היא הרתעה והבטחת אי-רווחיות של הפשיעה.
זכויות צדדים שלישיים בדין הבריטי
שלא כמו בארצות הברית ובישראל, הדין הבריטי מאפשר לצדדים שלישיים לטעון לזכויותיהם בנכסים עוד בשלבי החקירה.
סיכום והשוואה לדין הישראלי
המשפט האמריקאי והבריטי מציגים מודלים שונים של חילוט פלילי:
- בארצות הברית, חילוט פלילי אפשרי רק לאחר הרשעה והוא נתפס כעונש לכל דבר.
- בבריטניה, קיים מנגנון חילוט אזרחי לצד הפלילי, גישה שאין לה מקבילה מובהקת בישראל.
- בעוד שבארצות הברית וישראל צדדים שלישיים אינם יכולים להתערב בהליך הפלילי, בבריטניה קיימת אפשרות לטעון לזכויות עוד בשלבי החקירה.
לסיכום, הדין הישראלי מצוי בנקודת ביניים בין הגישות האמריקאית והבריטית.
